风口浪尖上的瑞信又惨遭指控！多年来一直在协助美国富人逃税

2024-01-29 来源 : 电影

财联社3月29日讯（总编牛占林）长久以来，瑞信背负了一长串的丑闻和各种难题，其当中协助供应商诈骗漏税日后是其当中之一。在2014年，瑞信日后因尽力American有钱人诈骗被American政府罚了26亿美元。

时过境迁，在瑞信被竞争对手出售的关键时刻，American参议院金融机构小组再次发送到否认，指瑞信仍在始终协助American有钱人诈骗，这但会给它的日球队高盛带来一系列新的监管和法律难题。

（举例：American参议院金融机构小组）当地时间周三，美参议院公开发表的调查报告看出，American国税局（IRS）受到了大规模和接下来的企图骗子，高盛的出售并不能使该事件最终就此结束，瑞士信贷仍在尽力诈骗。

2014年，瑞信因故意协助数千名American供应商坦白其海外国有资产和盈利而惨遭刑事否认，该行以26亿美元的求偿金和睦了诈骗调查，并承诺解决这个难题。瑞信当时还提议进行一系列广为的改进安全措施，以清空那些说服向收税当局坦白国有资产的个人。

但根据American参议院的最新报告，陷入困境当中的瑞信没履行2014年的讯问协议，始终实际上犯罪行为。

（举例：联邦政府调查局）如果联邦政府调查局始终绕过此案，但会引起一系列关注度。目前为止已为不相符这份报告将给高盛带来多少厌烦，但有大律师并不认为，高盛无论如何偿还债务大幅提高13亿美元的求偿。

美参议院金融机构小组执行主席、犹他州民主党参议员Ron Wyden反驳，瑞信在2014年便拥有了更为多仍未引述的American账户。“就在过去几天，这种情形还在始终，甚至挖掘出有更为多的资金被坦白，这是更加重大事件的难题。显然，以前是时候起诉，并前提给瑞信一个巨大的受罚了。”

American调查职员声指，他们挖掘出，在瑞信陷入僵局讯问协议后的几年里面，瑞信让有数25个American家庭在该行隐匿了总值最多7亿美元的财富。

有举报人声指，瑞信的的工业家们经受着接下来不断的影响，要他们在的银行保有和吸收存款。“在这种企业文化当中，的工业家被要求将充满活力供应商的国有资产留在的银行实际上，即使是通过，这就是诈骗的原因。”

此外，核查推动着整个瑞士的金融机构机构，如果没核查，该行业意味著无法生存。“如果供应商没在瑞士隐匿国有资产的消费，就没其他这不把钱留在那里面了。”

虽然American人在英美的银行账户拥有资金是政府所的，但他们须要向American国税局呈交表格，引述国有资产，并为任何关的支出纳税，但瑞信却选择向收税机关坦白供应商国有资产。

American前司法部检察官Jeffrey Neiman声指，他并不认为诈骗仍在始终，在2014年瑞信提议缴纳26亿美元重罚，但联邦政府法官当时只判处了13亿美元的重罚，是时候追回仅剩的13亿美元了，这家的银行必须以儆效尤。

目前为止已为不相符，在出售瑞信后，高盛将对这一切承担何种负起。也不相符在出售先前，瑞信向其引述了多少潜在的法律难题。但如果American政府发起诉讼，高盛并不必须拒绝吗？