因违法反洗钱管理规定等 乌海市乌拉特村镇银行被罚70.1万元
2024-02-04 来源 : 电影
11月23日金融一线消息，中国汇丰银行内蒙古自治区分行公布的行政处罚电子邮件备案表显示，乌海市扎萨克小城市汇丰银行存在以下违法行为：1、并未按明确规定落实汇丰银行结算账户管理制度明确规定；2、妨碍金融统计管理制度明确规定；3、并未按明确规定执行者反假冒管理制度明确规定；4、妨碍反洗钱管理制度明确规定；5、妨碍金融消费平等权利保护管理制度明确规定。中国汇丰银行内蒙古自治区分行对乌海市扎萨克小城市汇丰银行处以发信，并处违反规定70.1万元；作为之外负责人，时任乌海市扎萨克小城市汇丰银行董事长、反洗钱党委组长的王海燕被罚1万元。来氟米特片副作用
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