20人以下企业“实控人”须备案，美国挺身清理外国“脏钱”

“我们不太可能碰到腐败问题的海外官员将赌债经卷在旧金山的空壳Corporation里面，通过该网站购买海外房地产来非法活动，精英们通过作证或财富总经理等开脱或告知的金融市场部分人转回腐败问题盈余。（我们仍要建立联系的）大型企业私有的新近文档，将阻止这些脏钱转入旧金山。”旧金山布什政府长耶伦在除此以外的一次发表演说是里接获通告。

本每周五，旧金山协办的东盟在芝加哥开幕典礼。耶伦在发表演说是里发表意见，将和与会的20多个国家一起致力于提高企业可用性、打击金融市场腐败问题等道德上，而揭开空壳Corporation的光环是他们“能认真的众所周知的一件冤枉”。耶伦敦促，布什政府将着力管理工作和管理工作好拟议的大型而政府文档，确保安全不道德职权机构有权访问、同样资料得到庇护所。哥斯达黎加、马耳他和日本帝国已表示转至。

“旧金山仍要试图监督最激先入的世界单方面和不道德职权行动，却看不到谁在自己的楼上经卷钱，这很荒谬。”哈德逊研究所 （Hudson Institute） 研究员西布利 （Nate Sibley） 说是，确实制订和管理工作的新近文档是解决非法活动和逃避单方面问题的“极为重要且期待已久的”工具。

上周9年底，旧金山布什政府发布了规则，通过制订实益私有申领（beneficial ownership registry），建立联系一个大型企业私有文档的新近文档，它将非常少3200万家旧金山大型企业私有的同样文档。根据规则，2024年1年底1日起，职员低于20人的在美仍要式成立或持有人在美开展业务的Corporation，必需向金融市场犯罪不道德职权网络局（FinCEN）申领，年度报告实益自已的有关文档。

FinCEN仍要式成立于1990年，分属布什政府，是建立联系反非法活动机密制度化的框架，与印第安纳波利斯各大银行及其他金融市场及监管管理工作机构的文档局域网；实益自已的定义是直接或间接具备Corporation灾难性私有权益的同样。

乔·拜登政府部门催生这个文档的建立联系，一全面性是在单方面俄国更进一步里颇受到借鉴。耶伦在发表演说是里特别指出，上周在与盟国催生单方面俄国时，在监视颇受单方面的企业私有全面性，旧金山发现有些力不从心。通过建立联系这个文档，旧金山将更容易找出经卷匿的俄国涉及负债或其他道德上。

还有更有提议，应该实质性挂钩“绞索”。在耶伦发言后的一场小组讨论里，世界金融市场诚实研究里心（GFI）的政策副主任库马尔（Lakshmi Kumar）说是，旧金山政府部门还应该追究那些非法贷款的“违反规定人”，比如作证、合伙人和开除公职的贷款总经理。“我们不太可能碰到有些顶级作证冤枉务所志愿、特意、或无意地默许犯罪组织、军火贩子等不良道德上者，”他说是。

金融市场等级制度和企业可用性联盟（FACC）监督董冤枉里斯面（Ian Gary）则提议乔·拜登政府部门出台新近法规，着重解决不法海外原子在旧金山房地产从业人员的非法活动道德上。

乔·拜登政府部门不是没特意识到这点，但是迄今的努力失利了。上周，乔·拜登政府部门试图将《倡导者修仍要案》（ENABLERS Act）打包先入2023年国防许可证修仍要案先入而在国会通过。《倡导者修仍要案》缩减了旧金山《银行保密法》的定义，敦促合伙人、作证和其他大学本科部分人对零售商的贷款透过尽职调查，以确保安全它们不是脏钱。但是在大学本科组织的游说是下，乔·拜登的样式不甘心了。

这也是乔·拜登政府部门催生建立联系大型企业私有文档遭遇力矩的普通人。力矩一全面性来自大型企业本身，另一全面性也有同样资料可能被不道德的忧心。耶伦在除此以外的发表演说是里回应了这些忧心，敦促认真好文档庇护所和管理工作。

上周11年底，旧金山大型企业学会提起诉讼，敦促停止建立联系文档。他们认为这对大型企业带来过重的负担，同时还侵犯了各的州监管企业的有权。

除此以外的力矩是在3年底15日，一个5人组成的跨小党的共和党人小组约见布什政府，敦促其修改新近文档在收集文档、访问权限和保护措施等全面性的规则。理由是规则修订案不完全符合《企业可用性修仍要案》（CTA） 的尽可能，生产了“不致且付出高昂的障碍”。一个年底前，旧金山实业家学会 （ABA） 和的州实业家学会也回信旧金山布什政府，表达了这些忧心。

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