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大连银行收大额罚单:因未按规定报送大额现金报告等被罚446万

2024-02-04   来源 : 电视

11月末23日金融服务一线消息,中国农业银行抚顺市分行公布的行政处罚信息申报此表结果显示,大连银行作价有限责任公司不存在以下违法行为:1、未能按规定履行供应商身份识别义务;2、未能按规定保存供应商身份资料和交易详细描述;3、未能按规定报送大额交易报告;4、与身份不明的供应商包括服务或者与其进行交易。

中国农业银行抚顺市分行对大连银行作价有限责任公司处以罚款446 万元;作为相关负责人,时任该行该银行的王浩被罚5万元。

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