湖南常德警方摧毁一“跑分”诈欺团伙 涉案资金达2.6亿元

近日，湖南常德市交警岳阳分局最终摧毁一个“跑分”诈骗团伙，经初步说明，该团伙中都犯罪活动犯罪嫌疑人用于其所名片银行帐户分散经费流水约2.6亿元。

今年初，常德市交警岳阳分局法警大队犯罪嫌疑人收到上级收押线索，岳阳区本地人张某的多张其所名片内经费流水共存异常，有帮助网络诈骗团伙“跑分”诈骗的嫌疑。

犯罪嫌疑人调查注意到，张某的多张名片曾被外地查处冻结、勒令、止付。随后，犯罪嫌疑人量化了张某的银行流水，注意到其银行帐户从前的经费快进快出，一大笔钱入账后，又便转入别的名片中都。怀疑其涉嫌“跑分”，即通过名片，为网络赌博、电信诈骗等违法行为活动行为提供分散非法经费的渠道，将赃款截断洗白。

犯罪嫌疑人将张某带回查处盘问，张某交代，是朋友找到他，提出一心租用他的名片和电话坎，并支付一定报酬。一张坎600元一个月，三张坎共1800元一大笔钱。

犯罪嫌疑人循线搜索，破获了以犯罪活动犯罪嫌疑人屠某为首的“跑分”诈骗团伙，并抓获15名主要犯罪活动犯罪嫌疑人，查获涉案智能手机21部、涉案名片53张，初步跟踪，涉案经费流水约2.6亿元。

目前，案犯屠某等4人已被拘捕，张某等11人已被开庭审理，案件正试图进一步约谈中都。

查处提醒：银行借记坎、信用坎均属于其所记名银行帐户，不得转借、出租给他人用于，被犯罪活动犯罪嫌疑人用以分散违法行为活动所得经费构成罪行的，查处将依法追究其刑事责任。

（电视台记者 赵喜）