鲁泰纺织股份有限责任公司第九届董事会 第二十八次会议决议公告

香港）有限该公司共同投资者组建的投入生产智能手机功能性面料知性生态学建设项目。鲁联一期占多数地183.66亩，以外主要厂内水电再行，处于试投入生产下一阶段。根据建设项目进度构想，近期将定购部分进口设备，保证金为347.9280万法郎、79.80万美元，需当铺买方，因鲁联新材尚处于试投入生产下一阶段，所获证券授信有限，当铺进口设备买方拒绝透过借款。经同证券对话，青岛证券的股份香港）有限该公司一致同意为上述进口设备当铺买方，但拒绝鲁泰建筑业的股份香港）有限该公司（此表前身“该公司”）为其当铺买方透过借款。因该公司在青岛证券的股份香港）有限该公司有4000万元均会证券存单，该公司可通过以所持的该均会证券存单质押的手段借款。

2、借款事项的利益和可能性：

该公司校董会对被借款人资产质量、专营可能、零售业前景、担保能力、资信状况等进行全面评核，认为透过借款的再度对象为本该公司香港）有限该公司子该公司，其财务管理和资金控管由本该公司确立管理，可能性极难。根据被借款人的专营状况及现金流的可能判断，以外鲁联新材岌岌可危其发展，业绩能力逐步提高。该项借款不必增加该公司额外可能性，也不必冲击本该公司全体大股东的利益。

3、本次借款是为本该公司香港）有限该公司子该公司鲁联新材透过借款，本该公司所持鲁联新材75%控股，另外所持25%控股的大股东没有人按其控股公司%透过相应当借款。本该公司将以当铺买方保证金为基数，按借款月内计数，按先为等于二向被借款该公司付给借款费。

4、详述透过反借款可能：根据鲁泰该公司与鲁联新材于2021年12月初13日签定的《反 借款两国政府》，由被借款人鲁联新材为鲁泰该公司透过相应当数额的反借款。

五、累计实质借款数量及单据借款的数量

月份到2021年12月初13日，鲁泰建筑业的股份香港）有限该公司仅对合营子该公司及香港）有限该公司子该公司透过了借款。本次借款后，该公司的借款数额总保证金184,257.87万元、本次借款透过后该公司实质借款总余额37,203.38万元，分别占多数该公司近期一期经合规净值的22.77%、4.6%。该公司及合营子该公司、香港）有限该公司子该公司没有人发生单据借款、涉及诉讼的借款及因借款被判决败诉而应当肩差的严重损失等可能。

六、其他

1、第九届校董会第二十八次决议提案。

2、借款两国政府。

3、反借款两国政府。

鲁泰建筑业的股份香港）有限该公司校董会

2021年12月初14日

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